Articolo 19
Il Comitato è composto dal Presidente e da 10 a 15 membri, nominati dall’Assemblea tra i componenti del Consiglio generale o, in numero non superiore a due, tra persone particolarmente competenti in materia bancaria e creditizia.
I membri del Comitato durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
Qualora uno o più dei membri del Comitato, fino ad un terzo del numero complessivo dei suoi membri, venissero a cessare dalla carica nel corso del
loro mandato, il Comitato stesso provvederà alla loro sostituzione per cooptazione.
I membri del Comitato così nominati resteranno in carica fino alla prima riunione dell’Assemblea e, ove riconfermati, scadranno insieme con quelli in carica all’atto della nomina.
Nel caso venissero contemporaneamente a cessare dalla carica più di un terzo dei membri del Comitato nominati dall’Assemblea, questa dovrà essere convocata tempestivamente per provvedere alla sostituzione dei mancanti.
Articolo 20
Al Comitato competono tutti i poteri di gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione. In particolare gli competono i poteri di:
A. determinare le direttive di azione dell’Associazione per l’assolvimento dei compiti e il raggiungimento delle finalità statutarie, nell’ambito
degli orientamenti stabiliti dall’Assemblea;
B. deliberare, sentito il parere del Consiglio generale, sulle domande di adesione all’Associazione;
C. deliberare, sentito il parere del Consiglio generale, sulla adesione dell’Associazione ad altri enti, associazioni od organizzazioni;
D. deliberare sulla costituzione di commissioni, composte anche da persone diverse dai propri membri, per lo studio di particolari problemi in materia
bancaria e creditizia;
E. nominare tra i suoi membri, che siano anche membri del Consiglio generale, uno o più Vice Presidenti;
F. deliberare l’emolumento del Presidente;
G. nominare il Direttore generale dell’Associazione, determinandone poteri, attribuzioni e retribuzione;
H. proporre al Consiglio generale l’esclusione dell’Associato secondo quanto previsto dal precedente articolo 7;
I. deliberare in via esclusiva in merito ad assunzioni, nomine, trattamento economico e a ogni altro provvedimento riguardante il rapporto di lavoro del
personale direttivo;
L. approvare la Relazione annuale sull’attività svolta e il progetto del rendiconto economico e finanziario della gestione e deliberare sul preventivo
di spesa per l’anno successivo;
M. formulare proposte all’Assemblea sull’ammontare e sul termine di versamento del contributo annuo associativo e stabilire la misura dell’acconto secondo
quanto previsto al penultimo comma del precedente articolo 9;
N. deliberare eventuali integrazioni del contributo associativo e le relative modalità di versamento, in caso di specifiche prestazioni richieste da uno o più Associati, secondo quanto previsto nell’ultimo comma del precedente articolo 9;
O. designare, ove di pertinenza dell’Associazione, i rappresentanti degli Associati in enti, associazioni od organizzazioni;
P. elaborare le modifiche statutarie da sottoporre alla delibera dell’Assemblea.
Articolo 21
Il Comitato si riunisce almeno tre volte all’anno e in ogni caso quando lo stabilisca il Presidente o lo richieda un terzo dei suoi componenti che indichino gli argomenti da trattare.
La convocazione è fatta dal Presidente o da chi ne fa le veci con avviso contenente l’ordine del giorno da spedirsi tramite posta ordinaria, fax o posta elettronica almeno 5 giorni prima del giorno fissato per la riunione.
In caso d’urgenza può essere convocato con telegramma, fax o a mezzo di posta elettronica con invio da effettuarsi almeno 48 ore prima della riunione.
È ammesso che le adunanze del Comitato si tengano per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere o visionare i documenti. Verificandosi tali presupposti, il Comitato si considera tenuto nel luogo in cui si trovano il Presidente e il Segretario.
Il Comitato è presieduto dal Presidente o da chi lo sostituisce a norma dell’ultimo comma del successivo articolo 22.
Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza, in proprio o per delega, di almeno la metà dei componenti in carica, e le decisioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti, in proprio o per delega, salvo diversa disposizione dello Statuto.
I componenti possono farsi rappresentare mediante delega scritta da altro membro del Comitato. Uno stesso componente può essere portatore di una sola delega.
Se un componente non partecipa a quattro o più riunioni del Comitato nel corso dello stesso mandato, il Comitato potrà deliberarne la cessazione dalla carica provvedendo alla sostituzione per cooptazione.
In caso di parità prevale il voto di chi presiede.
Il Presidente, in considerazione degli argomenti da trattare, può invitare ad intervenire alle riunioni del Comitato, a titolo consultivo o informativo, amministratori o dirigenti di Associati nonché dirigenti o funzionari dell’Associazione o esperti.
Il Direttore generale partecipa alle riunioni del Comitato, con voto consultivo, ed esercita le funzioni di Segretario. In caso di sua assenza o impedimento il Comitato nomina di volta in volta il Segretario anche al di fuori del Comitato stesso.
Delle deliberazioni del Comitato viene redatto processo verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal Segretario della stessa.
